Основные категории фейков на рынке криптовалют
Крипто Крипто

Основные категории фейков на рынке криптовалют


Георгий Рахаев. Адвокат. С 2017 года активно занимается сопровождением инвестиционной деятельности и криптовалютных проектов. Выступает в роли защитника по уголовным делам экономической и финансовой направленности.

На сегодняшний день существует несколько вариантов того, что можно отнести к "фейкам" на рынке криптовалют.

К первой категории можно отнести проекты, маскирующие себя под более известную криптовалюту или токен. Именно это произошло после роста токена Beta Finance в начале октября на 6500% - вскоре после этого поддельный токен появился на децентрализованной криптобирже PancakeSwap и был успешно распродан. В данном случае доход мошенников был не очень большой - он составил около 24 000 долларов США. Примечательно, что на телеграмм-канал данного проекта была проведена спам-атака с рассылкой поддельного адреса смарт-контракта для ее приобретения.

Суть данного вида мошенничества состоит в подражании "оригинальному" проекту и осуществлении обмана за счет доверия пользователей к нему.

Особенно часто можно встретить такие манипуляции при активном хайпе со стороны комьюнити: громкий листинг на криптобирже или крупный контракт являются хорошим инфоповодом для осуществления такого вида мошенничества.

Вторая категория включает в себя проекты, заведомо неспособные выполнить обещания, подкрепленные своими токенами. Так, с 2018 года пошел на спад ICO-бум. И причиной этого стали ожидания инвесторов, которым не было суждено сбыться. Распределение криптовалют действительно осуществляется среди инвесторов, но стоимость этого актива, при неудачном ICO, существенно снижается. Если это изначально было задумано организаторами ICO - то подобные действия квалифицируются большинством правопорядков как та или иная форма мошенничества.

Данная проблема стала настолько существенной, что американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) создала эталонный скам-сайт ICO Howey Coins, который сочетает в себе большинство признаков мошенничества. Для тех пользователей, которые пренебрегая здравым смыслом все равно решались на участие в данном ICO была приготовлена отсылка на образовательный раздел сайта SEC.

Третья категория фейков - это памп-монеты. Созданные для быстрого роста, мгновенного падения и вечного забвения, они обещают х5-10 прибыли за считанные минуты, но ввиду очень малых объемов торгов по ним - сверхприбыль счастливчиков напрямую образована из средств менее расторопных последователей. Подчас, больше всего прибыли извлекает самый первый пользователь - создатель такой монеты.

Четвертая категория фейков объединяет в себя различные подмены и обман в СМИ или социальных сетях с целью получения криптовалюты пользователей. Здесь может быть примером взлом в июле 2020 года 50 твиттер-аккаунтов известных личностей с публикацией предложения внести биткоин на указанный злоумышленником адрес блокчейна с "последующим возвратом большей суммы".

Другим примером фейка может служить новость начала сентября 2021 года о том, что Walmart собирается ввести прием LiteCoin в своих супермаркетах. На фоне этой новости цена LTC поднялась на 34%, что позволило недобросовестным трейдерам заработать ощутимые суммы.

Наиболее эффективным советом по избеганию неприятностей, связанных с фейками, является сохранение внимательности и критичности мышления.

При покупке новых токенов очень важно ориентировать не только на название токена (оно может быть неуникальным на децентрализованных биржах), но и на полный адрес смарт-контракта из официальных аккаунтов данного проекта.

Излишние обещания прибыли так же должны насторожить: если проект обещает скорый рост в сотни процентов и при этом привлекает частное финансирование от отдельных лиц - это повод отнестись скептически к данному вопросу.

Снижение внимательности и осмотрительности так же происходит под воздействием жестких дедлайнов, когда на принятие того или иного решения у пользователя, по задумке мошенника, не должно быть много времени. Срочность, вызванная "уникальной возможностью" или "скорым ростом цены" подчас позволяет злоумышленникам проворачивать даже самые смелые авантюры.


Подписывайтесь на нас в соцсетях, если хотите быть в курсе последних событий в сфере бизнеса и технологий.


Не менее интересные публикации