Шведский финансовый регулятор принял решение оштрафовать самый крупный банк королевства Swedbank на беспрецедентную сумму в 400 млн USD. Причиной стали большие проблемы в реализации системы противодействия в отмывании денежных средств. Об этом пишет издание Financial Times.
В начале 2019 года было проведено расследование, которое установило, что финучреждение через свое эстонское подразделение проводило операции, связанные с высоким риском, сумма которых составила 145 млн USD.
Владельцы банка представляли рискованность транзакций и предполагали, что они могут быть направлены на отмывание денег. Однако многочисленные сигналы извне и внутренняя информация не заставила руководство Swedbank принять меры для остановки подобных операций.
По данным национального телеканала SVT, занимавшегося расследованием дела, через финансовую организацию могли проходить средства, которые связаны с делом скончавшегося в московском СИЗО юристом фонда Hermitage Capial С. Магницкого.
