Swedbank наказан штрафом по причине отмывания денег из РФ фото
Новости

Swedbank наказан штрафом по причине отмывания денег из РФ


Шведский финансовый регулятор принял решение оштрафовать самый крупный банк королевства Swedbank на беспрецедентную сумму в 400 млн USD. Причиной стали большие проблемы в реализации системы противодействия в отмывании денежных средств. Об этом пишет издание Financial Times.

В начале 2019 года было проведено расследование, которое установило, что финучреждение через свое эстонское подразделение проводило операции, связанные с высоким риском, сумма которых составила 145 млн USD.

Владельцы банка представляли рискованность транзакций и предполагали, что они могут быть направлены на отмывание денег. Однако многочисленные сигналы извне и внутренняя информация не заставила руководство Swedbank принять меры для остановки подобных операций.

По данным национального телеканала SVT, занимавшегося расследованием дела, через финансовую организацию могли проходить средства, которые связаны с делом скончавшегося в московском СИЗО юристом фонда Hermitage Capial С. Магницкого.

Разоблачение нечистоплотности банка привело к уходу с должностей его руководителя и многих членов совета директоров.

Не менее интересные публикации